Украинские полицейские заинтересовались «работой» инвестиционной компании British bitcoin mining and trading LTD, более известной как BritishBTC. Данный «британский» проект оказался родом из Украины, как и обманутые вкладчики этой криптовалютной «инвестиционной площадки».

Об этом пишет InternetUA.

Что такое BritishBTC

По данным из открытых источников известно, что проект начал действовать на территории Украины в начале июня 2017 года. BritishBTC позиционировала себя как трейдера криптовалют – «легальная инвестиционная компания, выступающей участником торговли на бирже криптовалют»:

– BBTC заключает партнерские соглашения с крупными майнинговыми дата-центрами в Азии. Мы предоставляем благоприятную почву для инвестирования, – говорилось в рекламе проекта.

Одним из главных плюсов компании называли публичность её «администратора», которого также называют президентом компании – Александра Пилипишина. BritishBTC обещала инвесторам прибыль от торговли криптовалютами от 18,75% до 30% в месяц.

«Инвесторов» компании не насторожил ни её «президент»-украинец, ни то, что домен сайта «британской» криптоплощадки зарегистрирован украинским регистратором доменных имен, ни даже тот факт, что никаких контактов компании в Лондоне указано на официальном сайте не было.

В августе 2017 в компании появился офис в Одессе, а в сентябре того же года – в Кропивницком.

Судя по отзывам обманутых «инвесторов» компании, задержки с выплатами «инвестиций» начались ещё в октябре 2017, но тогда их объясняли техническими проблемами и анонсировали огромный форум в Майами (позже он был перенесен на февраль, но информации о его проведении в сети найти не удалось). Последняя запись на странице компании в Facebook датирована 23 ноября 2017 года: «Наша ракета начинает взлетать».

«Британцы» из Кропивницкого

Следственный отдел расследования ОТП СУ ГУНП в Кировоградской области проводит досудебное расследование по материалам уголовного производства от 16 октября 2018 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины («Мошенничество, совершенное в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники»).

Досудебным расследованием установлено, что работники отдела противодействия киберпреступлениям в Кировоградской области в ходе мониторинга всемирной сети Интернет получили информацию, что группа лиц, жителей города Кропивницкого, совершает противоправную деятельность, связанную с мошенническим завладением денежными средствами граждан в сфере электронной коммерции, в том числе путем привлечения средств в виртуальные проекты (так называемые «финансовые пирамиды») под предлогом принятия взносов как инвестиций в криптовалюту, управления финансовыми активами, предоставления других финансовых услуг в сети Интернет.

В материалах дела пока фигурирует один пострадавший. Житель Кропивницкого, «будучи введенным в заблуждение с помощью различных онлайн семинаров, тренингов и видеохостингов о действительности инвестиционной компании «BritishBTC», под психологическим воздействием вышеуказанных лиц и по их прямым указаниям зарегистрировал аккаунт в компании «BritishBTC» на сайте «britishbtc. com» (в настоящее время уже не работает), и инвестировал средства в сумме 15 000 долларов США». В дальнейшем вышеуказанная компания прекратила свою деятельность, а обещанные проценты от суммы вклада и сами денежные средства мужчина не получил.

Благодаря оплошности Единого реестра судебных решений известны фамилии тех, кого пострадавший винит в потере денег – это непосредственно президент компании Александр Пилипишин и один из спикеров проекта Александр Заворитний. Именно они, как установило следствие, в сети Интернет и в социальных сетях размещали информацию о фиктивной инвестиционной деятельности компании «BritishBTC».

По данным из собственных источников нашего издания, Александр Пилипишин и Александр Заворитний учились в одной школе в Кропивницком в параллельных классах, а до «BritishBTC» были замечены в другом сомнительном проекте – «американской МЛМ-компании» World Global Network. Именно оттуда Александр Пилипишин вынес звание «известный сетевик», которым в обзорах на профильных площадках награждали его блогеры.

Известно также, что "адепты" кропивницко-британской компании «BritishBTC» были замечены в России и даже в Казахстане.

Александр Пилипишин на одном из мероприятий BritishBTC в России (Серпухов) в ноябре 2017 / Facebook

Несмотря на то, что информация о BritishBTC как об афере появилась ещё в конце 2017 года, следствие установило, что проект рекламировался на OLX с помощью платных объявлений в мае 2018 года. На данный момент, спустя полгода после открытия уголовного дела, следствию удалось установить номер счета в ПриватБанке одного из предполагаемых организаторов пирамиды и получить информацию о движении средств и собственнике счета. На карточку, помимо оплаты рекламы «BritishBTC» на OLX, принимались также некоторые из «инвестиционных взносов».

Мы пытались связаться с основателем и спикером проекта, но пока это не удалось.