Резонансное дело о криптовалютном мошенничестве в Таиланде набирает оборот. Теперь местные органы правопорядка начали проверку одного из инвесторов тайской фондовой биржи и сотрудников банков, которые занимались переводом украденных средств, сообщает Bangkok Post.

Конфликт разгорелся после того, как группа лиц обманным путем вынудила финского миллионера вложить 5564 биткоина в акции одного криптопроекта. После получения средств мошенники, которые должны были действовать от имени инвестора, не выполнили своих обещаний, а его средства были распределены по разным банковским счетам.

Ранее, дело затронуло молодого актера Джиратписита Джаравиджита, который вместе со своим братом и сестрой оказался под следствием. Теперь полиция начала проверку трех банков, которые, вопреки национальному законодательству, беспрепятственно перевели несколько крупных сумм денег, предположительно полученных в ходе этой мошеннической схемы. Согласно местным правилам, операции на сумму более $60 000 должны быть одобрены Управлением по борьбе с отмыванием денег, однако три банка утаили данные от регулятора.

Следствие не обошло стороной и одного из инвесторов фондовой биржи Таиланда по имени Празит Сирууван, который, по словам обманутого бизнесмена, тоже получал от него часть денег на приобретение акций.

Источник: ru.blockspoint.com