В Сумах Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертцентра, который выводил в «тень» средства из реального сектора экономики.

Организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий. Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов «конверта» были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг, были также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу. После чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертцентра и местам проживания фигурантов дела, сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовались для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карты для получения наличных.

Со слов задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали дельцы, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.