В Одессе Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с месячным оборотом свыше тридцати миллионов гривен.

Организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертцентра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра во время снятия наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через деятельность конвертационного центра государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Источник: goodnews.ua