В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины совместно с ГФС и прокуратурой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом свыше 50 млн грн.

Нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции у производителей реального сектора экономики, а затем перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. В документах злоумышленники предоставляли фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации. Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.

Потом заказчики перечисляли «конверту» безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции. За свои «услуги» дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли почти 1,5 слн гривен и более 6 тысяч долл. В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы конвертцентра и проживания фигурантов дела обнаружено «черную бухгалтерию», документы, печати фиктивных СПД и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: goodnews.ua