Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через Интернет.

К СБУ в рамках международного сотрудничества обратились представители ФБР с просьбой блокировать противоправный механизм, по которому мошенники присваивали деньги американских граждан, перечислялись на счета украинских банков.

Граждане одной из африканских стран создали фейкову страницу знакомств в одной из социальных сетей. Злоумышленники, представляясь американскими бизнесменами, якобы имеющие бизнес в Украине, познакомились с женщиной из США для организации дальнейшей совместной жизни. В дальнейшем мошенники в переписке сообщили, что «коммерсант» имеет проблемы с украинскими правоохранителями и не может ликвидировать бизнес и вернуться в США. Введенная в заблуждение женщина перечислила злоумышленникам полтора миллиона долларов на «решение проблем».

Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группы сняли средства в отделениях отечественных банков и легализовали через приобретение имущества. Во время санкционированных следственных действий по местам проживания иностранцев правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны и компьютерную технику, с которых велась переписка, банковские документы, подтверждающие перечисление денег потерпевшей.

Одному из организаторов сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, его сообщнику за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УКУ.

Шевченковским районным судом г. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Источник: goodnews.ua