СБУсовместно с сотрудниками полиции ликвидировали международную интернет-сеть по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

В течение 2017-20 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражение соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности правоохранители провели в Киеве 8 обысков. Во время следственных действий были изъяты крупная сумма наличности в разных валютах, банковские карты, компьютерная техника, спецоборудование и документация.

Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация относительно использования части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney».

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 УК Украины продолжаются следственные действия.

Источник: goodnews.ua