Полицейские вышли на след злоумышленников, которым удалось с помощью вмешательства в работу компьютера бухгалтера одной из украинских компаний вывести больше 3,3 миллионов гривен налогового кредита.

Об этом пишет InternetUA cо ссылкой на определение Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.

Как стало известно, в производстве следственного отдела Староконстантиновского ОП ГУНП в Хмельницкой области находится уголовное производство от 14 февраля 2017 года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем), ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

В ходе досудебного расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с помощью компьютерной программы «Anyplace Control», позволяющей удаленно работать с компьютером, и предварительно установленной ​​на ПК для ведения бухгалтерского учета ООО «Старокостянтинивцукор» (при неизвестных органом досудебного расследования обстоятельствах), с помощью электронной подписи в программном обеспечении «M.E.Doc», в режиме реального времени через Интернет было проведено несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы регистрации налоговых накладных в Едином государственном реестре налоговых накладных.

Злоумышленники от имени ООО «Старокостянтинивцукор» за 12 минут 10 февраля 2017 года зарегистрировали восемь налоговых накладных о предоставлении строительно-монтажных работ ООО «Легал Фин групп» на общую сумму 20 миллионов гривен, в результате чего произошло уменьшение регистрационного лимита НДС в ООО «Старокостянтинивцукор» на общую сумму 3 миллиона 333 тысячи 333 гривны 33 копейки.

– При этом во время вмешательства в программное обеспечение использовался российский IP-адрес 188.64.171.181 (Москва, Россия), провайдера ООО «Н1», – говорится в материалах дела.

Следствие также установило цепочку, по которой накопленный налоговый кредит выводился на три юридических лица. По версии правоохранителей, деньги ушли на ООО «Апт-Украина» – порядка 2 миллионов 516 тысяч гривен, ООО «Евро Инвест плюс» – 560,7 тыс грн, ООО «Спецтрансбуд-1» – 272,6 тыс.

Полицейские также вышли на мужчину, который, возможно, причастен к регистрации некоторых компаний из схемы выведения денег и был основателем и руководителем одной из фигурирующих в деле фирм – ООО «Шеваль гранд». Именно от этой фирмы, спустя минуту после оформления налоговых накладных от ООО «Старокостянтинивцукор», было зарегистрировано налоговые накладные на сумму 20 миллионов гривен о предоставлении ООО "Билгороденерго" (ещё один предполагаемый участник схемы).

21 сентября прошлого года полицейские провели обыск в квартире основателя и руководителя (на момент проведения схемы) ООО «Шеваль гранд». Последним из имеющихся в судебном реестре решений по этому делу суд удовлетворил ходатайство следствие о доступе к информации о движении средств по счету мужчины в «ОТП Банк». Решение действует до 18 апреля.