В среду власти США арестовали лидера криптовалютного проекта OneCoin, который, по утверждению прокуратуры, был скорее пирамидальной схемой, нежели функциональной валютой. Об этом сообщает The Verge.

Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, а его старшую сестру Ружу Игнатову обвиняют в отмывании денег и махинациях с ценными бумагами. Игнатова сейчас на свободе.

OneCoin, базирующаяся в Болгарии компания, была основана в 2014 году и до сих пор продолжает свою деятельность. Предприятие дает пользователям комиссию, если они смогут убедить других купить криптовалюту OneCoin. Игнатов утверждал, что OneCoin имеет более 3 миллионов членов по всему миру, несмотря на отсутствие функционального блокчейна или публичного реестра.

"Лидеры OneCoin создали многомиллиардную компанию, основанную исключительно на лжи и обмане", — заявил адвокат Манхэттена Джеффри Берман.

За короткий период между 2014 и 2016 годами OneCoin заработал 3,353 млрд евро (примерно 3,7 млрд долларов). Обвинители утверждают, что лидеры лгали инвесторам для увеличения стоимости OneCoin с половины евро (0,56 доллара) до почти 30 евро (33,65 доллара) по состоянию на январь этого года. На самом деле руководители проекта писали друг другу по электронной почте, говоря, что они планируют "взять деньги и бежать, обвинив кого-то в этом".

"Обвиняемые создали финансовую пирамиду старой школы на платформе новой", — прокомментировал прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.

В ходе расследования власти США обнаружили, что у OneCoin есть цифровой регистр для записи криптовалютных транзакций, но не было публичного, который можно было бы проверить. В 2015 году Игнатова начала раздавать членам своего проекта поддельные токены OneCoin для продажи.

Члены OneCoin недавно спросили Константина, когда они смогут обналичить свои токены. "Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, сейчас же покиньте эту комнату, потому что вы не понимаете, о чем этот проект", — ответил Игнатов.

Как отмечает CoinDesk, OneCoin известен своей мошеннической деятельностью в разных странах, в том числе в Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Китае и Болгарии. Многие правительства предупреждали об этом и даже пытались остановить деятельность компании.

Сотрудника OneCoin Марка Скотта арестовали прошлым летом, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Игнатова могут посадить на тот же срок, а его сестру – на 85 лет, если ее признают виновной по всем пяти отдельным обвинениям.