В начале октября Приднепровский райсуд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества 24 IT-компаний в рамках уголовного производства относительно незаконного дохода и отмывания денег

Об этом пишет AIN.ua.

Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в "Приватбанке" были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.

Компании подозревают в легализации незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы полученного дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги".

Полученные от незаконной деятельности средства, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России.

Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и "отмыть" около $350 млн.

Источник: ru.espreso.tv