В Едином государственном реестре судебных решений появились подробности дела о финансировании терроризма сотрудниками интернет-магазина. Свежее определение суда не только проливает больше света на эту историю, но даже называет фигурантов уголовного дела.

Об этом пишет InternetUA.

Напомним, как мы ранее уже сообщали, собственника, коммерческого директора и директора интернет-магазина, специализирующегося на продаже оборудования для майнинга, СБУ подозревает в финансировании террористов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Предприниматели, по версии следствия, с помощью криптовалют Bitcoin и Ethereum финансировали «Народную дружину Донбасса и Павла Губарева» и «Донецкую народную республику».

Согласно определению суда, опубликованному десятого декабря, Служба безопасности Украины установила, что пять граждан страны с февраля 2018 года по настоящее время, в городе Днепр создали схему по предоставлению систематической материальной помощи с использованием криптовалют «Bitcoin» и «Ethereum» представителям «Донецкой Народной Республики». Украинцы переводили электронные денежных средств на электронные кошельки, используемые представителями указанной террористической организации, чем осуществляют содействие ее деятельности.

Один из подозреваемых является физическим лицом-предпринимателем) и владельцем Интернет-сайта «Miner Tech» (www.minertech.org), с использованием которого предоставляет услуги по продаже, обслуживанию технологического оборудования , предназначенного для «Майнинг» (генерации) криптовалюта и осуществляет незаконную конвертацию криптовалюта.

Скриншот главной страницы сайта Miner Tech

Кроме ФЛП, в деле фигурирует также собственник ООО «Стратум 24», которое осуществляет незаконные операции по обналичиванию электронных криптовалют на территории Днепропетровской области в интересах представителей «ДНР». По полученным данным, руководители Интеренет-ресурса «Miner Tech», поддерживая связь с собственником ООО «Стратум 24», периодически использовали возможности этого предприятия (stratum24.com) для конвертации электронных криптовалюта.

Скриншот главной страницы сайта stratum24.com.

6 ноября во время проведения обыска по месту фактического местонахождения ООО «Стратум 24» в Днепре оперативники изъяли 20 стартовых пакетов «Vodafone», 17 сим-карточек операторов мобильной связи с условными рукописными цифровыми обозначениями на каждой из них (сим-карты зачем-то были пронумерованы), 14 сим-карточек, запакованных в полиэтиленовый пакет, 6660 долларов США, счетчик банкнот и детектор валют.

На данный момент следствие продолжается.