Полицейские с 2015 года ведут дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса – «Мошенничество в особо крупных размерах». Предприимчивый украинец уговорил своих жертв вложить десятки тысяч долларов в «ИТ-бизнес», а исчезновение денег оправдывал проблемами Вебмани с налоговой милицией.

Об этом пишет InternetUA со ссылкой на определение Октябрьского районного суда Полтавы.

Один из потерпевших в ходе допроса рассказал, что примерно с октября 2012 по 2013 год знакомый агитировал его к занятию бизнесом в сфере ИТ-технологий. В том числе мужчина сообщал, что ранее уже занимался таким бизнесом, однако обанкротился из-за взлома электронных кошельков и вывода всех денег хакерами. С целью не попасть повторно в аналогичную беду, «бизнесмен» предложил зарегистрировать электронный кошелек на мужа его родной сестры, для чего родственник откроет в АБ «Приватбанк» карточку, которая будет привязана к открытому в Вебмани кошельку.

В начале 2013 года потерпевший решил вложить деньги в данный вид бизнеса: предоставил средства на аренду офисного помещения, приобрел офисную мебель, сейф, «золотые» номера мобильных операторов МТС, Киевстар и Лайф с последними 7 цифрами 80-780 80, канцелярские товары для офиса, принтер, оборудование для подключения к сети Интернет. Общая сумма вложенных в организацию бизнеса средств составляла примерно 50000 грн. С целью защиты своих интересов потерпевший настоял на написании расписки о получении указанных средств, на что организатор бизнеса согласился, и в присутствии двух свидетелей написал расписку о получении на ответственное хранение 50 тысяч гривен. В дальнейшем пострадавший пытался постоянно контролировать работу своего бизнес-партнера, а ответ последний демонстрировал остаток счета его электронного кошелька, который уже превышал потраченные средства.

Кроме денег на офис, горе-инвестор под честное слово организатора «бизнеса в сфере ИТ-технологий» с апреля по октябрь 2013 года передал «на разработку сайтов» 50 тысяч долларов США. Однако уже в начале февраля 2014 года организатор бизнеса сообщил, что возникли некоторые проблемы из-за блокирования налоговой инспекцией Украины платежной системы «Вебмани», и в настоящее время невозможно снять имеющиеся деньги с электронного кошелька. После поездки в Москву якобы с целью решения вопроса о разблокировании кошелька мужчина сообщил, что проблему решил и надо будет ехать второй раз ему и его родственнику, поскольку кошелек Вебмани привязан к его банковской карте. После этого мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения.

Вторая жертва организатора бизнеса в сфере «ИТ-технологий» также попалась на удочку быстрого заработка в неизвестной ей сфере – в 2013 году мужчина представился ей официальным представителем Вебмани в Украине и предложил вложить в деньги, рассказав, что их общий знакомый (тот самый, который вложил 50 тысяч долларов и ничего в итоге не получил) уже вложился в проект. Женщина согласилась: в июне 2013 года потерпевшая передала бизнесмену 8000 долларов США «на развитие бизнеса в сфере ИТ-технологий», а весной 2014 передала информацию о своей банковской карте «ПриватБанк», на счету которой находилось 2000 долларов США, которые мужчина должен был использовать на развитие бизнеса. В течение 2013 и первой половины 2014 потерпевшая не встречалась с тем, кому одолжила довольно крупную сумму, и их общение ограничивалось общением по телефону и перепиской по электронной почте. В конце лета 2014 года бизнесмен сообщил инвестору, что возникли проблемы с системой Вебмани из-за ее блокировки налоговой милицией Украины, и в настоящее время невозможно снять имеющиеся деньги с электронного кошелька. При проверке расходования 2000 долларов США женщина установила, что средства со счета выводились различными суммами через систему «LiqPay» и «Wallet One». В 2015 году, в связи с отказом горе-бизнесмена вернуть денежные средства, инвестор обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве.

Чем занимались полицейские почти четыре года (за этот период курс доллара вырос в несколько раз), – неизвестно. На данный момент, в конце апреля 2019 года, следствие только лишь получило доступ к информации о банковском счете родственника мужчины, подозреваемого в мошенничестве. Именно к этому счету был якобы «подвязан» кошелек в Вебмани.

Организатору бизнеса в сфере «ИТ-технологий» грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.