Федеральная прокуратура северного округа штата Иллинойс и Федеральное бюро расследований ведут расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного §1343 главы 18 Кодекса законов США (мошенничество с использованием радио, телевидения и проводных средств коммуникаций). Обнаруженные следы мошенников привели американских правоохранителей в Украину.

Об этом сообщает InternetUA со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Речь идет о деле фиктивной компании по майнингу (добыче) криптовалюты «Тo TheMoon, LLC» («ТТМ»). По имеющейся информации, компания «ТТМ» из города Уинтроп (Вашингтон, США) с 5 сентября по 31 октября 2017 приглашала инвесторов делать переводы в криптовалюте, которые планировалось использовать для эксплуатации оборудования для майнинга криптовалюты (от имени клиентов). Однако после осуществления своих инвестиций клиенты компании «ТТМ» не получали средства, которые они инвестировали, и не получали никакой криптовалюты от эксплуатации оборудования для майнинга, которым якобы собиралась управлять от их имени компания «ТТМ». Вскоре после того, как многие клиенты начали спрашивать о своих инвестированных средствах, «ТТМ» (и её веб-сайт) прекратили свою деятельность, а клиенты компании потеряли доступ к своим счетам, денежным средствам и оборудованию для майнинга.

Сколько денег потеряли доверчивые юзеры не уточняется, зато удалось установить IP-адреса из которых производилась рассылка информации и общение ТТМ с «клиентами». Они оказались украинскими.

– Для осуществления своей деятельности компания «ТТМ» использовала веб-сайт, который относился к домену под названием «tothemoonimus.com», а для связи с клиентами – электронную почту с доменным названием «@ tothemoonimus.com» и рассылала электронные письма с ряда адресов IP, – говорится в одном из определений суда.

В процессе расследования установлено, что указанные адреса IP из которых рассылались письма «инвесторам» ТТМ, выделены компьютерам, хостинг которых обеспечивало ООО «Интернациональные телекоммуникации» («Интертелеком», Одесса) а также физическое лицо-предприниматель из Украины.

С целью «всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств запроса об оказании международной правовой помощи, а также установления информации об указанных IP-адресах», следствие, помощь которому в Украине осуществляется силами Главного следственного управлением СБ Украины, запросило у суда предоставление временного доступа к вещам и документам ФЛП и «Интертелкома» с возможностью копирования информации. Следствие хотело получить «информацию об абоненте (имя и адрес абонента (ов), «ники», адреса электронной почты, номера телефонов, другие идентифицирующие признаки, интернет-мессенджеры или ICQ, информацию о регистрации IP-адреса и хронологию доступа к ней; хронологию звонков; продолжительность и тип предоставляемых услуг владельцу счета; платежные адреса; все доступные логины, включая логины, использованные при подключении к сети, логины веб серверов, логины маршрутизатора, логины файервола, анти-вирусные логины и логины системы обнаружения проникновений; диаграмму сети; и средства осуществление платы за услуги»

Суд такое разрешение дал. На данный момент неизвестно, проводились ли какие-то действия с вещами и документами указанных юрлиц.