Европол ликвидировала преступную сеть, которая использовала подставные компании для хищения 12 млн евро (около $14,4 млн) из 50 финансовых учреждений США.

Международная операция, проводимая Национальной полицией Испании и Секретной службой США, привела к аресту 105 подозреваемых и замораживанию 87 банковских счетов на сумму 1,3 млн евро.

Преступная организация, состоящая в основном из граждан Греции, создавала подставные компании в США и организовывала перевод средств на счета в американских банках из разных регионов ЕС.

Как сообщает Finextra, в мошенничество были вовлечены розничные торговцы из Испании. Для отмывания украденных средств они переводили деньги на разные банковские счета, принадлежащие участникам преступной сети, находящихся в разных странах Европы.

В результате 88 обысков правоохранители конфисковали 14 автомобилей класса люкс и 406 тыс евро наличными.

Источник: psm7.com