В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом более 100 миллионов гривен в месяц.

Организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они обналичивают средства для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько госпредприятий.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли более 20 печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и свыше 1 млн грн наличных. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Источник: goodnews.ua