В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационного центра.

Несколько жителей облцентра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходящих через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных государств.

Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также выявлено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к функционированию противоправной схемы.

Источник: goodnews.ua