Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками ГФС и прокуратурой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Нелегальный бизнес организовала группа мошенников, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по местам проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюти.

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти 350 тысяч гривен наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно двести миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.