Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками ГФС и прокуратор пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертцентра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.

Оперативники установили, что организовали конверт трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертцентра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через деятельность конвертационного центра государству нанесен ущерб на почти восемь миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Источник: goodnews.ua