Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к беглого Януковича.

Правоохранители разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривен.

Сотрудники спецслужбы заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведении противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в том числе через страховые компании, находящихся в течение длительного времени в процедуре ликвидации. У злоумышленников также выявлено компьютерную технику и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Источник: goodnews.ua