Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры и полиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более двухсот млн грн.

Дельцы оказывали услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам с Черкащины и Киевщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через фиктивные бестоварные операции злоумышленники вывели в тень свыше двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса.

Во время обысков в помещениях конветрцентру правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществления дельцами противоправных сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: goodnews.ua