На Полтавщине сотрудники Нацполиции во время досудебного расследования установили причастность группы лиц к организации мошеннической схемы.

Злоумышленники, выбрав «жертву», звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побудили принять участие в благотворительной деятельности. Акция, якобы, инициированная администрацией области и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО. Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием.

В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые заранее были приобретены в предыдущих учредителей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы – сотрудник указанного банка – организовывал перевод мошеннических средств на частные карты третьих лиц. После этого деньги переводились в наличность специально подобранными лицами за вознаграждение.

Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 миллионов гривен.

В состав преступной группы входило четыре человека – 26-летний организатор и его сообщники — 25, 26 и 34 лет. По месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков. В результате изъято компьютерную технику, мобильные терминалы, флеш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы. Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карты разных банков, на которые потерпевшие перечисляли денежные средства, и более 5 тысяч долларов США.

Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Источник: goodnews.ua