На Полтавщине сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра, специализировавшегося на выведении в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса

Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы оказанные работы или услуги с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и перевели в наличность свыше 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.

Также организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российской Федерации. Они продавали ее за наличку, которую потом переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки с вычетом процентов.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.

Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и в районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные деньги и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности к фейкового «министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.

Источник: goodnews.ua