В Полтаве Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры и ГФС пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра.

«Конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокирован, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карты, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Источник: goodnews.ua