На Одесщине Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм вывода за границу денег через проведения экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям «иностранные фирмы» подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в Госбюджет.

По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за рубеж сельхозпродукцию на сумму более 10 млн долл.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела. Во время которых правоохранители изъяли почти 300 тысяч долл., десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и «черную» бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией.

Источник: goodnews.ua