В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила гражданина РФ, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в частности с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, которые «отмыл» переводя их в «биткоини» и другие криптовалюты.

По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также напрямую сотрудничает с Председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установления других соучастников противоправного механизма.

Источник: goodnews.ua