Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин российской федерации.

«Следствием установлено, что должностные лица компании, которая является крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019-2021 годов осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн. В настоящее время на корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью свыше 350 млн грн наложен арест», — говорится в сообщении.

Разрешается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА. Досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов осуществляется детективами Главного подразделения детективов БЭБ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генеральной прокуратуры и оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировало арест имущества граждан рф на сумму около 31 млрд гривень. Речь идет об имуществе россиян, совершивших правонарушения в экономической сфере на территории Украинского государства.