Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«По ходатайствам прокуроров ОГП в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права предприятия — одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на общую сумму свыше 2,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентству также передано более 30 объектов недвижимости данного предприятия.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов общество, специализирующееся на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении ссуды и заключенных к ним дополнительных соглашений с связанной кипрской компанией получило более 800 миллионов долларов ссуды для обеспечения финансовых потребностей предприятия.

На момент заключения сделок и получения ссуд собственником общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным собственником которой был российский олигарх.

Установлено, что под видом ссуд общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не собиралось возвращать вместе с процентами за их пользование. Оно не уплатило налог на прибыль на общую сумму почти в 2,2 млрд грн.

Ранее директору общества правоохранители объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал Укринформ, в Днипре суд наложил арест на недвижимое имущество общей стоимостью более 60 миллионов гривень, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью, бенефициарными владельцами которого являются граждане российской федерации.