Национальный банк планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

«По нашему мнению, с точки зрения обязательного финмониторинга нужно повышать до 300 тыс. гривен. Уже есть проект закона, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством финансов и Госфинмониторингом. Национальный банк выступил инициатором привлечения международных экспертов к его подготовке. Сейчас уже есть 2 эксперта, которые нам помогают», — сообщил Береза.

Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, с сентября 2017 года НБУ обязал банки осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. Теперь их клиентам придется доказывать легальность доходов, что в украинских реалиях сделать очень непросто.