Национальный банк Украины планировал провести в 2025 году серию выездных проверок, направленных на оценку соблюдения требований финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства. Проверки будут охватываться как банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями.

Согласно плану, проверки будут проводиться в следующих учреждениях:

Читайте также: НБУ установил новый рекорд по продаже валюты для поддержки гривни

В первом квартале 2025 года:

• Банки: МТБ Банк и МИБ.
• Небанковские учреждения: ООО «УПР» и СК «ПЗУ Украина».

Во втором квартале:

• Банки: банк «Южный», Сбербанк, ТАСКОМБАНК.
• Небанковские учреждения: ООО «Фард Стандарт».

Читайте также: В конце года НБУ рекордно увеличил продажу валюты

В третьем квартале:

• Банки: Райффайзен Банк.
• Небанковские учреждения: ООО «ФК Контрактовый дом», ООО «Свифт Гарант», СК «Усо».

В четвертом квартале:

• Банки: банк «Авангард».
• Небанковские учреждения: ООО «ФК МБК», ООО «АЙ Ломбард», ООО «1 Безопасное Агентство Необходимых Кредитов».

Проверки будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода, включающего анализ результатов оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Ранее мы писали о том, как отличить товар с кэшбеком.