После введения лимитов на переводы средств с карты на карточку, их общий месячный объем сократился с 250 млрд грн до 170 млрд грн, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник во время заседания Временной следственной комиссии по национальной безопасности.

Кого это касается?

Ограничения повлияли на клиентов, которые не могли ясно объяснить цель перевода и источник происхождения средств.

Что дальше?

НБУ работает над законопроектом о создании реестра дропов (лиц, сознательно или бессознательно используемых для теневых финансовых операций).

«Законопроект вскоре отправляется в профильный комитет Верховной Рады», — отметил Олейник.

Ключевые моменты о реестре:

• заработает не ранее чем через полгода после принятия закона;
• пребывание в реестре – не пожизненное;
• лица из реестра будут иметь более жесткие ограничения на переводы средств, но смогут из него выйти.

Напомним:

С 1 октября 2024 г. НБУ временно (на 6 месяцев) установил лимит в 150 тыс. грн в месяц на переводы между физлицами (вместо анонсированных 100 тыс.). В апреле 2025-го ограничение было отменено, но банки подписали меморандум о саморегулировании.

По словам представителей НБУ, это помогло остановить аномальный всплеск переводов и рост количества платежных карт, зафиксированный осенью 2024 года.