Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками ГФС и прокуратурой прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более четырехсот миллионов гривен.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области. Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.

Правоохранители установили, что за свои «услуги» организаторы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству убытков на сумму 71 миллион гривен.

Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБУ обнаружили «черную бухгалтерию», документы и иные доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъято двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен.

Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Источник: goodnews.ua