В Одессе пресекли деятельность конвертцентра с оборотом в 75 млн грн
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен.
Для обслуживания одесских коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные.
Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.
Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более трем миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, что дельцы скупали для легализации преступных доходов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Источник: goodnews.ua
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий